В Саратове пресекли деятельность «банкиров», обналичивших миллиард рублей

Саратовские полицейские пресекли деятельность группы, промышлявшей незаконной банковской деятельностью и сумевшей обналичить около миллиарда рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МВД.

Полиция установила, что подозреваемые создали более 100 фирм-однодневок, на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций поступали денежные средства, которые в дальнейшем переводились на счета других организаций и предпринимателей, после чего обналичивались и возвращались клиентам.

«Установлено, что за оказываемые услуги по обналичиванию подозреваемые получили доход в виде комиссии в сумме более 9 миллионов рублей. Общая сумма, которую удалось обналичить участникам группы, составляет около миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Полицейские в рамках этого дела изъяли около 200 печатей фиктивных организаций, ключи для доступа к системе "Клиент-Банк", компьютерную технику, финансовую и бухгалтерскую документацию и средства мобильной связи, используемые для незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Число подозреваемых не уточняется, им грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: news.rambler.ru

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *